浙江仙居農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于召開2023年度股東大會的公告
根據(jù)《浙江仙居農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決定召開浙江仙居農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“仙居農(nóng)商銀行”）2023年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、會議基本情況
（一）會議時間：2024年3月29日下午3:00開始，會期半天。
（二）會議地點：仙居農(nóng)商銀行五樓會議室（仙居縣穿城中路21號）。
（三）召開方式：現(xiàn)場會議。
（四）會議出席對象:
1.?仙居農(nóng)商銀行股東或其委托代理人，第二屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事。
2.?大會見證律師。
3.有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。?
二、會議審議內(nèi)容
（一）審議2023年度董事會、監(jiān)事會工作報告（草案）
（二）審議2024年度綜合發(fā)展計劃（草案）
（三）聽取2023年度審計報告和審議“兩會一層”及其成員履職評價報告（草案）
（四）審議2023年度關(guān)聯(lián)交易情況專項報告（草案）
（五）審議2023年度大股東和主要股東評估報告（草案）
（六）審議年度預(yù)(決)算方案和利潤分配方案（草案）
（七）審議2023年度獨立董事履職報告（草案）
（八）審議2023年度非員工董（監(jiān)）事報酬議案（草案）
（九）審議股東大會、董事會、監(jiān)事會“三會”議事規(guī)則的修訂報告（草案）
（十）審議聘請中介機構(gòu)開展2024年度年報審計方案（草案）
三、會議登記辦法
（一）仙居農(nóng)商銀行股東或其委托代理人均有權(quán)出席本次會議和參加表決。
（二）擬出席本次會議的股東按以下要求辦理出席登記事宜：
1.?登記時間:2024年3月18日—22日，每天上午8:30－11:30；下午14:30－17:00。
2.?登記地址:仙居農(nóng)商銀行各支行（部）或董事會辦公室。
3.?登記手續(xù):
（1）出席會議的自然人股東應(yīng)持本人身份證辦理登記；如委托代理人出席的，代理人應(yīng)持授權(quán)委托書、自然人股東身份證復(fù)印件及代理人身份證辦理登記。
（2）企業(yè)法人股東由法定代表人親自出席的，應(yīng)持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證辦理登記；企業(yè)法人股東委托非法定代表人出席的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人簽署的授權(quán)委托書及代理人身份證辦理登記。
?4.?登記方式:出席會議者在登記時間內(nèi)到指定地點登記，如以信函、傳真等方式進(jìn)行登記的可直接寄（傳）到本行董事會辦公室（信封請注明：股東大會資料），郵寄地址：仙居縣穿城中路21號，傳真號碼：0576-87786591；聯(lián)系電話：0576-87787196。
?四、其他事項
（一）會議報到時間：2024年3月29日下午2:30—3:00。
（二）會議報到手續(xù):
1.?已辦理會議登記的出席人員，請攜帶本人身份證出席。
2.?由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無法確認(rèn)其股東或代理人資格的人員，將不能出席會議并進(jìn)行表決。
（三）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：張智力，聯(lián)系電話：0576-87787196。
地址：仙居縣南峰街道穿城中路21號。
（四）會期半天。出席會議者交通、食宿等各項費用自理。
（五）如因特殊情況，會議時間和地點發(fā)生變化，將在本行門戶網(wǎng)站m.5s82t11.cn“最新公告”或仙居農(nóng)商銀行微信公眾號另行通知。
?特此公告。
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附：授權(quán)委托書（可登錄仙居農(nóng)商銀行門戶網(wǎng)站m.5s82t11.cn“最新公告”欄下載打印或到當(dāng)?shù)刂刑钪疲?span>
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仙居農(nóng)商銀行董事會
???????????? ?2024年3月8日
