浙江仙居農村商業銀行股份有限公司關于召開2022年度股東大會的公告
根據《浙江仙居農村商業銀行股份有限公司章程》等有關規定,決定召開浙江仙居農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“仙居農商銀行”)2022年度股東大會。現將有關事項公告如下:
一、會議基本情況
(一)會議時間:2023年3月30日下午3:00開始,會期半天。
(二)會議地點:仙居農商銀行五樓會議室(仙居縣穿城中路21號)。
(三)召開方式:現場會議。
(四)會議出席對象:
1.?仙居農商銀行股東或其委托代理人,第二屆董事會董事、監事會監事。
2.?大會見證律師。
3.有關部門領導。?
二、會議審議內容
(一)審議2022年度董事會、監事會工作報告(草案)
(二)審議2023年度綜合發展計劃(草案)
(三)審議2022年度審計報告和“兩會一層”及其成員履職評價報告(草案)
(四)審議2022年度關聯交易情況專項報告(草案)
(五)審議2022年度主要股東評估報告(草案)
(六)審議年度預(決)算方案和利潤分配方案(草案)
(七)審議獨立董事年度履職報告(草案)
(八)審議2022年度非員工董(監)事報酬議案(草案)
(九)審議聘請中介機構開展2023年度年報審計方案(草案)
三、會議登記辦法
(一)仙居農商銀行股東或其委托代理人均有權出席本次會議和參加表決。
(二)擬出席本次會議的股東按以下要求辦理出席登記事宜:
1.?登記時間:2023年3月20日—24日,每天上午8:30-11:30;下午14:30-17:00。
2.?登記地址:仙居農商銀行各支行(部)或董事會辦公室。
3.?登記手續:
(1)出席會議的自然人股東應持本人身份證辦理登記;如委托代理人出席的,代理人應持授權委托書、自然人股東身份證復印件及代理人身份證辦理登記。
(2)企業法人股東由法定代表人親自出席的,應持企業法人營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證辦理登記;企業法人股東委托非法定代表人出席的,代理人應持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人簽署的授權委托書及代理人身份證辦理登記。
?4.?登記方式:出席會議者在登記時間內到指定地點登記,如以信函、傳真等方式進行登記的可直接寄(傳)到本行董事會辦公室(信封請注明:股東大會資料),郵寄地址:仙居縣穿城中路21號,傳真號碼:0576-87786591;聯系電話:0576-87787196。
?四、其他事項
(一)會議報到時間:2023年3月30日下午2:30—3:00。
(二)會議報到手續:
1.?已辦理會議登記的出席人員,請攜帶本人身份證出席。
2.?由于攜帶證件或文件不齊全,導致無法確認其股東或代理人資格的人員,將不能出席會議并進行表決。
(三)會議聯系方式:
聯系人:張智力,聯系電話:0576-87787196。
地址:仙居縣南峰街道穿城中路21號。
(四)會期半天。出席會議者交通、食宿等各項費用自理。
(五)如因特殊情況,會議時間和地點發生變化,將在本行門戶網站m.5s82t11.cn“最新公告”或仙居農商銀行微信公眾號另行通知。
?特此公告。
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附:授權委托書(可登錄仙居農商銀行門戶網站m.5s82t11.cn“最新公告”欄下載打印或到當地支行填制)
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仙居農村商業銀行董事會
???????????? ?2023年3月9日